A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
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ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam manter-se em poder do quaisquer membros da organização criminosa’.