As ordens do prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
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Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
No documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
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Por entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos de modo a o Emprego por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou Renan Batista a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema do pagamento do propinas de modo a a adquire de decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no código penal.
Pelo POR DIA 10 de março, este juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este POR DIA 20 do abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento dos ré especialmenteus. As audiências poderão ser realizadas por meio por teleconferência pelo caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
Por acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este Bradesco afirmou de que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados de Angelotti e Abreu nãeste retornaram os pedidos do entrevista até o momento por publicaçãeste desta nota.Â
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