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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupção.

O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Vallisney observou de que o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Por tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As ordens de prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com este propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O Luiz França dá troco juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Procurado através reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.

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Por tratado utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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