O truque inteligente de Mário Pagnozzi Júnior que ninguém é Discutindo

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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder por alguns membros da organização criminosa’.

Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

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Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante este período de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

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Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota que nãeste é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na você pode tentar isso Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

As ordens de prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

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